近日，光大銀行上海閔行支行在日常業務辦理工作中，精準識別異常，緊盯反詐線索，在追蹤到可疑情形后第一時間上報公安機關，最終警銀聯動協作配合，成功協助公安機關抓捕多名電詐嫌疑人，屬地公安送上錦旗以表感謝。
謹慎研判 識別異常
2月21日上午，一男子至支行辦理業務，柜員在盡調過程中發現異常，進一步詢問后發現了更多涉案疑點且無法排除。由于報警證據暫不充分，柜員便婉拒了該男子的申請，并將這一可疑線索在分行工作群中分享。
盡職履責 動態追蹤
第一次業務受阻后，該男子當日又去了分行轄內多家網點辦理業務，均未成功。得知該男子可疑行跡后，柜員在接下來的幾天堅持每日跟蹤其賬戶使用情況，并于2月26日發現了關鍵線索，于是第一時間上報支行柜臺經理，經綜合研判后支行對該男子賬戶進行了管控處理。
巧妙拖延 警銀聯動
次日上午10時左右，因該男子賬戶因收到他人轉入資金2萬元后無法辦理支取，便來到閔行支行柜臺詢問原因。該男子神色慌張，表達混亂，柜臺經理遂與其周旋并安排報警尋求協助，10分鐘后，公安人員到達網點并將該男子帶離做進一步調查。
順藤摸瓜 擴大戰果
后續，公安民警通過分行提供的線索，順藤摸瓜將該名嫌疑人及其上游犯罪分子一并抓獲，相關案件還在進一步偵破中，成功打擊了犯罪團伙的囂張氣焰。屬地派出所與鎮政府相關領導專程向支行送來了錦旗，對閔行支行員工高度的風險意識和職業素養表示認可，對光大一直以來對電詐防控作出的努力表示感謝和點贊。
未來，光大銀行將不斷踐行金融工作的使命初心，努力提升反詐防控工作質效，切實保護客戶合法權益，以強烈的社會責任感全力保障廣大客戶資金安全，繼續強化銀警聯動，共同為社會公眾筑起一道“金融安全防線”，牢牢守護群眾“錢袋子”。（光大銀行上海分行供圖）（推廣）
